28 марта 2023 года Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу совместно с членами Московского областного отделения Ассоциации юристов России состоялся вебинар по вопросам понимания рисков ОД/ФТ и требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

В своём выступлении Заместитель руководителя – начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Сергей Баринов рассказал о необходимости соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, о возможных рисках ОД/ФТ в секторе, а также довел до участников вебинара национальную оценку рисков.